Английская милиция проводит уголовное расследование в отношении Tradition по подозрениям в подкупе ливийских чиновников. Проверки также проводят Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и министерство юстиции США.
Tradition работает в 28 странах. 10 годов назад брокер открыл подразделение по торговле акциями и провозгласил его управляющим американца Роберта Бейли, ранее работавшего в Knight Capital. В 2005-2009 гг. Tradition удвоила доходы и прибыль. Скорым ростом она должна в том числе ливийскому бизнесу. Опосля отмены в 2003-2004 гг. интернациональных санкций Ливия стала золотой жилой для иностранных денежных компаний. Перед Бейли была поставлена задачка развивать бизнес в данной нам стране.
Ставка была изготовлена на суверенные фонды, в каких оседали нефтяные средства. В 1981 г. была базирована Libyan Arab Foreign Investment Co (Lafico), потом передавшая бизнес по торговле ценными бумагами Arab Banking Corp. В 2007 г. Lafico вошла в состав Libyan Investment Authority ($60 миллиардов активов).
В 2005 г. портфельный управляющий Arab Banking Corp. Махмуд Зевам нанял Tradition для управления ранцем акций Lafico. Потом Бейли взял на работу в Tradition Сакхера Куссу, отпрыска ливийского министра иностранных дел, и Хайтема Зарти, брата заместителя гендиректора Libyan Investment Authority и друга 1-го из отпрыской Каддафи.
Tradition организовывала для Зевама и остальных ливийских чиновников отдых в Марракеше. В апреле 2009 г. Зевам выслал сообщение Бейли в предвкушении «недели развлечений в Марракеше до крайней капли спермы». В феврале 2010 г. Бейли возил Зевама на показ нижнего белья в рамках Недельки высочайшей моды. Tradition оплачивала дорожные расходы Зевама в Марракеше, Лондоне, Дубае, также проживание в гостиницах.
Взамен брокер получал от ливийцев в три раза, а время от времени и в 20 раз больше комиссионных, чем от остальных клиентов. По оценке английского регулятора, в 2008-2009 гг. ливийцы заплатили Tradition $15 млн. Но представитель Tradition эту оценку не подтверждает. «Мы не считаем, что нарушения, допущенные Tradition, имели масштаб коррупции, - отмечает он. - Гостеприимство, оказываемое в согласовании с политикой компании, было уместным».
Вопросцы у властей США вызывает ливийский бизнес не только лишь к Tradition. Проверки также затрагивают Goldman Sachs, Societe Generale, хедж-фонд Och-Ziff Capital Management и фонд прямых инвестиций Blackstone.
WSJ, 14.07.2014, Татьяна Бочкарева