НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /Корр. Иван Пильщиков/. Денежные власти Нью-Йорка усмотрели в работе 1-го из огромнейших в мире денежных институтов - германского Deutsche Bank AG - целый ряд нарушений при работе в США. О этом говорится в статье, размещенной во вторник на веб-сайте американской газеты The Wall Street Journal.
В распоряжение издания попало письмо от имени Даниэля Муччи - вице-президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка - важного из 12 банков, входящих в Федеральную резервную систему (ФРС) США.
ФРС выполняет функции центробанка.
В послании, адресованном управлению Deutsche Bank, говорится, что этот денежный институт, а именно, представлял ненадлежащую финансовую отчетность, в какой приводились неточные и сомнительные данные. Не считая того, ФРБ Нью-Йорка обвинил германский банк в недостающем финансовом контроле и плохом аудите. В письме особо подчеркивалось, что банк так не избавил те недостатки, на которые ему систематически указывалось до этого. Послание датировано декабрем 2013 года, но понятно о нем стало лишь на данный момент.
Как отмечает издание, «письмо, направленное в Deutsche Bank», свидетельствует о том, что озабоченность в связи с его работой скапливалась у ФРБ Нью-Йорка годами".
Остальные банки-нарушители
Аналитики отмечают, что в крайние месяцы власти США стали относиться к работающим в стране большим банкам существенно жестче и поболее сердито наказывать их за нарушения.
Например, сначала июля регуляторы вынудили французский банк BNP Paribas выплатить $8,83 миллиардов за совершение интернациональных сделок, идущих вразрез с южноамериканскими санкциями. Представители прокуратуры указали, что идет речь о транзакциях со структурами в Иране, Судане и на Кубе. Они отметили, что имел место «долгосрочный межюрисдикционный сговор» с целью нарушить санкционный режим.
Не считая того, 2-ой по величине банк в Швейцарии Credit Suisse в мае был признан виновным в том, что помогал своим южноамериканским вкладчикам уклоняться от уплаты налогов. Он должен выплатить штраф в размере %2,8 миллиардов.
О том, угрожает ли «Дойче банку» штраф, и каким быть может его размер, пока не сообщается.