Интернациональная финансовая компания BNP Paribas SA (штаб-квартира находится в Париже) договорилась с правоохранительными органами США выплате в южноамериканский бюджет от 8 до 9 миллиардов баксов штрафа за нарушение введенных Вашингтоном интернациональных денежных санкций. Эта договоренность стала частью мирового соглашения, условия которого на днях согласовали представители банка и госорганы США, докладывает газета The Wall Street Journal.
Источники, близкие к переговорам, отметили, что штрафом спор южноамериканского правительства и BNP Paribas не исчерпан. Банк понесет и остальные наказания за несоблюдение режима санкций. В рамках мирового соглашения он признает вину в совершении уголовного преступления: сговор с целью нарушить южноамериканский закон от 1977 года «О интернациональных чрезвычайных экономических полномочиях» (IEEPA). В связи с сиим правонарушением BNP Paribas на несколько месяцев будет запрещено проводить транзакции в баксах США, знают собеседники газеты. Кроме этого, банку придется уволить около 30 служащих, как того просит Департамент денежных услуг городка Нью-Йорк.
Следователи, по данным источников, за время расследования собрали подробную информацию о том, как BNP Paribas в течение наиболее 5 лет употреблял региональные банки за рубежом для перевода денег, связанных с компаниями и муниципальными учреждениями Судана. Банк проводил эти операции в то время, когда в Судане имело место то, что США охарактеризовывают как геноцид суданского народа, знают источники.
В целом, южноамериканские власти исследовали подозрительные денежные переводы на сумму наиболее 100 миллиардов баксов. Из данной нам суммы сделки объемом 30 миллиардов баксов были определены как специально сокрытые банком. Люди, близкие к следствию, указали газете, что эти переводы были укрыты с целью избежать обнаружения южноамериканскими ведомствами, уполномоченными осуществлять надзор за таковыми операциями.